La Commissione europea ha annunciato la rimozione del Marocco dalla lista grigia dei paesi dell’UE sotto sorveglianza per riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Inoltre, questa decisione tiene conto delle informazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e delle modifiche decise nell’ultima plenaria del GAFI nel febbraio 2023 all’elenco delle Giurisdizioni sotto sorveglianza rafforzata, noto come lista Griggia.
Il GAFI aveva, infatti, rimosso il Marocco dalla sua lista grigia, a seguito dell’attuazione da parte del Regno del suo piano d’azione concordato con il gruppo.
Secondo la Commissione, con le misure adottate per attuare il piano d’azione concordato con il GAFI, il Marocco ha posto rimedio alle carenze del proprio sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e non rappresenta più, per il sistema finanziario internazionale, la minaccia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Tuttavia, il Marocco ha rafforzato l’efficacia del suo sistema di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e ha corretto le sue carenze tecniche in modo da onorare l’impegno, assunto nel suo piano d’azione, di affrontare le carenze strategiche individuate dal GAFI.
Inoltre, La valutazione della Commissione delle informazioni disponibili che il Marocco non presenta più carenze strategiche nel suo sistema e dovrebbe pertanto essere rimosso dalla lista grigia,
Infatti, Il GAFI aveva accolto con favore i significativi progressi compiuti dal Marocco nel migliorare il proprio sistema di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e ha osservato che il Regno del Marocco aveva messo in atto i quadri giuridici e normativi necessari per onorare gli impegni presi nel suo piano d’azione.
Vale la pena menzionare che il governo marocchino, ha riportato che questa decisione è stata presa dopo aver valutato la conformità del dispositivo nazionale in base agli standard internazionali relativi alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Si ricorda che nella sua Assemblea generale tenutasi a Parigi a febbraio 2023 il GAFI ha deciso all’unanimità di rimuovere il Marocco dal processo di sorveglianza rafforzata, noto come “lista grigia”, dove hanno partecipato al gruppo di lavoro e alle riunioni plenarie dell’assemblea generale i delegati in rappresentanza di 206 membri e osservatori, tra cui il Fondo monetario internazionale, le Nazioni Unite e la Banca mondiale.
Questa decisione del GAFI arriva a seguito delle conclusioni della relazione degli esperti del gruppo, giunti in Marocco dal 16 al 18 gennaio 2023. Il rapporto ha accolto con favore l’impegno politico del Regno del Marocco per la conformità del dispositivo nazionale di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo con gli standard internazionali, nonché per il rispetto del Marocco di tutti gli impegni assunti nei tempi previsti.
Forum Marocco Veneto
Giovanni Rossi